Официальный сайт: https://nsv-billing.com
Юридическая информация
Компания зарегистрирована в Самаре, инн 6316244195
Местонахождение г. Самара, шоссе Московское, д.55, оф.1305
Дата регистрации 11 апреля 2018 год
ВНИМАНИЕ:
За 6 лет компания 2 раза сменила название, последний раз в 2023 году.
ООО НСВ Биллинг
ООО Служба контроля стратегических предприятий
ООО Вежливые люди
Директор Федотов Всеволод Сергеевич
Мы опишем ситуацию, с которой клиент обратился в компанию ООО НСВ Биллинг:
Александр привлек инвестиции для деятельности на криптовалютном рынке. В рамках сотрудничества ему поступило предложение присоединиться к торговому проекту, организованному на базе брокерской платформы. Однако в течение короткого срока выяснилось, что платформа являлась мошеннической, а денежные средства Александра были переведены на криптокошельки злоумышленников.
Компания ООО НСВ Биллинг взялась за дело Алксандра, обязуясь вернуть ему их обратно с криптокошелька неизвестных людей. Александр начал поиск специалистов, способных помочь в возврате денежных средств с криптокошельков злоумышленников. В ходе поисков он обнаружил рекламу компании ООО «НСВ Биллинг» в сети Яндекс, оставил заявку на сайте, после чего с ним связался юрист данной компании.
Схема работы ООО НСВ Биллинг
- Александр предоставил специалисту компании полную информацию о произошедшем, включая детали сотрудничества с платформой, сумму утраченных средств и способ пополнения счета. Юрист компании, уточнив все необходимые данные, заявил, что рассмотрение подобных случаев входит в их компетенцию, и для организации поиска денежных средств пострадавшего потребуется несколько дней.
- Через несколько дней специалист компании ООО «НСВ Биллинг» перезвонил Александру и сообщил радостную новость: деньги, утраченные в результате мошенничества, были найдены на счету злоумышленника и уже переводятся в японский банк. Специалист пояснил, что вывод средств возможен только через японский банк, и для завершения операции Александру необходимо открыть там счет.
Естественно, это повлекло за собой дополнительные расходы, которые не были указаны в договоре: 350 долларов за открытие счета. Александр, доверяя обещаниям компании, перевел указанную сумму на счет, который, как позже выяснилось, не имел отношения к японскому банку.
- 3. Спустя некоторое время Александр получил письмо на электронную почту от якобы японского банка. В письме сообщалось, что для завершения перевода требуется апостиль, стоимость которого составляет 150 долларов за каждый лист документа.
Вопрос касается важного аспекта — прозрачности и законности действий компании, которая заявляет о возможности отследить криптовалютные транзакции. Давайте разберемся подробнее.
Как можно отследить движение криптовалюты?
Криптовалютные транзакции записываются в блокчейн, который является публичным реестром. Это означает, что любой человек может просмотреть историю транзакций по конкретному кошельку, используя блокчейн-эксплореры (например, для Bitcoin [blockchain.com](https://www.blockchain.com/explorer), для Ethereum — [etherscan.io](https://etherscan.io)). Однако:
— Анонимность: Блокчейн показывает только адреса кошельков и суммы транзакций, но не идентифицирует владельцев кошельков.
— Отслеживание владельца: Чтобы установить личность владельца кошелька, требуется доступ к данным криптобирж или других сервисов, которые могут связать кошелек с конкретным человеком.
Какие ресурсы предоставляют информацию о движении средств?
— Криптобиржи: Если средства были переведены на кошелек, зарегистрированный на бирже (например, Binance, Bybit, Huobi), то биржа может предоставить информацию о владельце кошелька **только по запросу правоохранительных органов**. Самостоятельно или через частную компанию получить такие данные невозможно.
— Обменники: Некоторые обменники криптовалюты также могут хранить данные о пользователях, но доступ к ним также ограничен.
— Блокчейн-аналитические компании: Существуют специализированные компании (например, Chainalysis, CipherTrace), которые занимаются анализом блокчейна и помогают отслеживать движение средств. Однако они работают в основном с государственными органами и крупными организациями, а не с частными лицами.
- Может ли ООО «НСВ Биллинг» получить такую информацию?
— Сомнительно. Если компания не имеет официального статуса (например, лицензии на работу с криптовалютой или сотрудничества с правоохранительными органами), она не сможет легально получить доступ к данным криптобирж или идентифицировать владельцев кошельков.
— Возможные сценарии:
- Компания использует публичные блокчейн-эксплореры для отслеживания транзакций, что может сделать любой человек самостоятельно.
- Компания сотрудничает с блокчейн-аналитическими сервисами, но это требует значительных ресурсов и обычно недоступно для частных лиц.
- Компания может пытаться получить доступ к данным незаконным путем, что является мошенничеством.
Итог сотрудничества с компанией ООО «НСВ Биллинг»
Ни один из клиентов, обратившихся в компанию, так и не получил свои денежные средства. Вместо этого люди лишь несли дополнительные расходы на сомнительные процедуры, которые не привели к желаемому результату.
